世界現場 寰宇風采美國查網路銀行犯罪 世界最大洗錢案 by 05/31/20130481 Share0 【本報訊】美國日前宣布對虛擬貨幣營運商「自由儲備銀行」(Liberty Reserve)展開洗錢調查,並稱這是世界「最大規模」的洗錢調查。美國紐約檢察署表示,這個設於哥斯大黎加的實體,被控從事「60億美元洗錢計畫,並經營未獲許可匯錢業務」。自由儲備銀行處理大量不受各國政府監管的匯款交易。檢察官表示,這個網路銀行為至少100萬使用者處理至少5500萬筆非法交易,「促進全球犯罪行為」。檢察署表示,這項調查涉及17個國家的執法行動,「據信是史上最大規模的洗錢起訴」。 起訴書說,這個系統促進「廣泛網路犯罪活動,包括信用卡詐欺、竊盜身分、投資詐欺、電腦侵駭、兒童色情和毒品走私」。 Share this:Facebook Related