揭祕上海百億地下錢莊 洗錢不過夜

　　【本報訊】中國上海日前破獲近年來罕見特大地下錢莊案，從而讓橫跨滬、浙、粵、川、甘五省市、總案值逾百億(人民幣，下同)的地下錢莊洗錢模式曝光。《南國早報》報導，上海警方破獲這一規模龐大地下錢莊相當偶然，在偵辦一宗詐騙案件時，警方注意到涉案千萬元人民幣通過50多個帳戶多次轉帳和拆分，有的還兌換美元轉移境外。上海警方在深入追查時，發現這些帳戶上的金額幾乎「不過夜」，當天進多少錢，就會出多少錢；錢「不過夜」，已有洗錢特徵，經過幾個月持續偵查，發現了這個龐大地下錢莊網路組織，據警方初步偵查，利用這種方式，近幾年該地下錢莊非法兌換百億元外匯。